Prevención de Lavado de Dinero (PLD) o Cumplimiento en actividades vulnerables de PLD

Nuestros servicios son especializados y enfocados en el cumplimiento normativo en de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en particular de actividades vulnerables en el marco del artículo 17 de dicho ordenamiento. Los servicios que ofrecemos son:

• Diagnósticos y recomendaciones sobre el cumplimiento de actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  
• Elaboración de Manuales de Políticas, Criterios, Medidas y Procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  
• Cursos de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  
• Presentación de informes ante la UIF.